如何獲知客戶的風險等級？黃邦平指出，國外人士可以透過歐盟或聯合國相關公佈的相關資料及這次巴拿馬文件也可以從中查詢比對，若是國內政府官員則可以透過監察院的公務人員的財產申報進行評估。
在客戶風險評估上，根據「銀行評估洗錢及資助恐佈主義風險及訂定相關防制計畫指引」，將客戶風險之等級至少應兩級以上之風險級數，如擔任重要政治職務人士與受經濟制裁者， 可視為高風險客戶。 >卡債協商程序 >台新銀行信貸試算
巴拿馬文件曝光後，讓全球對洗錢 的防法與反貪更加緊腳步。台灣舞弊防法與鑑識協會昨（12）日舉辦「第二屆舞弊防治圓桌論壇」，針對洗錢暨資恐風險管理趨勢進行探討。
黃邦平指出，在巴拿馬文件曝光後，國際上開始重視哪些國家未能做到AML（防洗錢）、CFT（反資恐）的法令遵循，而金融機構面對AML、CFT的風險上，首先是產品風險，他說，保險業可以檢視保單設計所面臨的風險等級。
法務部調部辦事檢察官蔡佩玲指出，世界各國對洗錢及反資恐的作法就是看錢往哪裡跑就去追的方式，因此，金融機構是最被要求符合相關法規的對象。安侯企業管理專案經理黃邦平認為，除了銀行外，很多洗錢者會透過保單進行洗錢，保險業要防洗錢就要檢視保單設計上有那些風險所在。
工商時報【蔡淑 芬】
台灣舞弊 防法與鑑識協會理事長許順雄指出，「聯合國反貪腐公約」要求會員國依公約制定杜絕企業貪腐相關法律落實並執法，舞弊防法管理已成為企業無可迴避的議題。
CF68812DCF0CA033
在客戶風險評估上，根據「銀行評估洗錢及資助恐佈主義風險及訂定相關防制計畫指引」，將客戶風險之等級至少應兩級以上之風險級數，如擔任重要政治職務人士與受經濟制裁者， 可視為高風險客戶。 >卡債協商程序 >台新銀行信貸試算
巴拿馬文件曝光後，讓全球對洗錢 的防法與反貪更加緊腳步。台灣舞弊防法與鑑識協會昨（12）日舉辦「第二屆舞弊防治圓桌論壇」，針對洗錢暨資恐風險管理趨勢進行探討。
黃邦平指出，在巴拿馬文件曝光後，國際上開始重視哪些國家未能做到AML（防洗錢）、CFT（反資恐）的法令遵循，而金融機構面對AML、CFT的風險上，首先是產品風險，他說，保險業可以檢視保單設計所面臨的風險等級。
法務部調部辦事檢察官蔡佩玲指出，世界各國對洗錢及反資恐的作法就是看錢往哪裡跑就去追的方式，因此，金融機構是最被要求符合相關法規的對象。安侯企業管理專案經理黃邦平認為，除了銀行外，很多洗錢者會透過保單進行洗錢，保險業要防洗錢就要檢視保單設計上有那些風險所在。
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